O caso que resultou na detenção do empresário Abdul Gafar em Portugal continua a revelar novos detalhes e aponta para…
Tag: #BranqueamentoDeCapitais
Extraditado de Portugal: Empresário Abdul Gafar Gulam chega a Maputo
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Abdul Gafar Gulam, empresário extraditado de Portugal, chega a Maputo para responder à Justiça moçambicana no caso STOP BC, acusado…
Extraditado para Moçambique homem acusado de branquear 140 milhões
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Um homem de 51 anos, procurado pelas autoridades moçambicanas por envolvimento em crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos,…
Interpol Captura Chileno Procurado por Crimes Graves em São Tomé
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A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de Ignacio Purcell Mena, de 54 anos, ex-conselheiro especial do primeiro-ministro Américo Ramos…
Moçambique deixa lista da UE sobre branqueamento de capitais
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A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira a remoção de Moçambique da lista de jurisdições consideradas de alto risco no combate…
Ex-primeira-dama do Gabão e filho recebem 20 anos de prisão por corrupção e branqueamento de capitais
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A ex-primeira-dama do Gabão, Sylvia Bongo, e o seu filho, Noureddin Bongo, foram condenados à revelia a 20 anos de…
